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Suchbegriff: Regulierung & Recht

Die Shreveport-Caddo Financial Crimes Task Force bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung einer Frau, die im Zusammenhang mit mehreren Fällen von Bankbetrug gegen lokale Finanzinstitute gesucht wird. Die Ermittler haben Bilder der Verdächtigen veröffentlicht und bitten jeden, der Informationen hat, sich anonym über Crime Stoppers oder die Polizei an die Behörden zu wenden.
Die Homepage von Finextra präsentiert eine dynamische Fintech-Landschaft mit bedeutenden Entwicklungen in den Bereichen KI-Integration, Einführung von Stablecoins und regulatorische Veränderungen. Zu den wichtigsten Highlights zählen die Finanzierung von Stream in Höhe von 90 Millionen US-Dollar, die Gründung der KI-Akademie von Lloyds und die Expansion von Revolut nach Peru. Die Plattform bietet umfangreiche Community-Diskussionen zu digitalen Vermögenswerten, der Infrastruktur des European Business Wallet und der Forschung im Bereich KI-Governance. Forschungsberichte und Veranstaltungen konzentrieren sich auf die Modernisierung des Zahlungsverkehrs, Betrugsprävention und Marktprognosen für 2026 und spiegeln damit einen positiven Ausblick auf die Innovation im Bereich der Finanztechnologie auf den globalen Märkten wider.
Eine Analyse zeigt, dass Präsident Trump in seiner zweiten Amtszeit eine ungewöhnlich hohe Zahl wohlhabender Personen begnadigt hat, die wegen Finanzdelikten verurteilt worden waren. Mehr als die Hälfte seiner 88 Begnadigungen betrafen Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche und Betrug. Durch die Begnadigungen wurden Strafen und Entschädigungszahlungen in Höhe von fast 300 Millionen Dollar aufgehoben, deutlich mehr als unter früheren Regierungen. Der Artikel untersucht Bedenken hinsichtlich politischer Einflussnahme, den Begnadigungsprüfungsprozess und Vergleiche mit den Begnadigungspraktiken der Regierungen Obama und Biden.
Ein neuer Untersuchungsbericht enthüllt, dass der Mord an der honduranischen Umweltaktivistin Berta Cáceres im Jahr 2016 ein komplexes unternehmerisches, finanzielles und politisches Verbrechen war, an dem das Energieunternehmen DESA, Finanzinstitute und korrupte Regierungsvertreter beteiligt waren. Der Bericht deckt auf, wie ausländische Gelder über Offshore-Konten zur Finanzierung des Mordes trianguliert wurden, und liefert Beweise für die Unterwanderung von Polizei und Medien durch Unternehmen, um die Justiz zu behindern und die öffentliche Meinung zu manipulieren.
Frankreich hat nach dem Tod eines Säuglings und dem Rückruf von Babynahrungsprodukten durch Nestlé eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet. Der Rückruf betrifft die Marken Guigoz und Nidal in rund 60 Ländern aufgrund einer möglichen Kontamination mit dem bakteriellen Toxin Cereulid. Obwohl kein direkter Zusammenhang zwischen dem Todesfall und den Produkten bestätigt wurde, hat Nestlé vorsorglich einen Rückruf veranlasst und der CEO hat sich bei den Eltern entschuldigt. Das französische Gesundheitsministerium führt derzeit epidemiologische Untersuchungen durch.
Die Europäische Kommission schlägt vor, die chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei und ZTE aufgrund von Sicherheitsbedenken hinsichtlich möglicher Sabotage und Spionage aus den Mobilfunknetzen aller EU-Mitgliedstaaten zu verbannen. Der Vorschlag würde einen Rechtsrahmen schaffen, um risikoreiche ausländische Anbieter zu bewerten und möglicherweise auf eine schwarze Liste zu setzen, wodurch deren Ausrüstung aus kritischen Infrastrukturen entfernt werden müsste. Deutschland und andere europäische Länder verwenden derzeit in erheblichem Umfang Komponenten von Huawei und ZTE in ihren Mobilfunknetzen.
Weltweit koordinieren die Strafverfolgungsbehörden zunehmend ihre grenzüberschreitenden Bemühungen, wobei der Schwerpunkt auf Sanktionen, Korruptionsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung und Finanzkriminalität liegt. Regionen wie die USA, Europa, der Nahe Osten und der asiatisch-pazifische Raum führen strengere Vorschriften und verstärkte Kooperationsinitiativen ein und nutzen Whistleblower-Meldungen und gemeinsame Informationsaustausch-Tools für schnellere und integriertere Strafverfolgungsmaßnahmen.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, dass der Verkauf des 56,15-prozentigen Anteils von Gazprom Neft an Serbiens einziger Raffinerie (NIS) an die ungarische MOL-Gruppe für Moskau von Vorteil sei. Der Deal, der noch der Genehmigung durch die US-Behörde OFAC und weiteren Bedingungen unterliegt, kommt zustande, nachdem Sanktionen die Raffinerie aufgrund von Problemen bei der Zahlungsabwicklung und der Rohölversorgung zur Schließung gezwungen hatten. Die Transaktion stellt eine bedeutende Akquisition im Energiesektor der Balkanregion dar.
Kasachstan hat umfassende Gesetze zur Kryptowährung erlassen, die seiner Zentralbank die vollständige Kontrolle über den Handel mit Kryptowährungen geben, alle Börsen zur Lizenzierung verpflichten und nur den Handel mit zugelassenen digitalen Vermögenswerten erlauben. Dieser Schritt stellt eine bedeutende politische Kehrtwende gegenüber der bisherigen offenen Haltung des Landes dar und zielt darauf ab, Innovation mit Anlegerschutz und Marktstabilität in Einklang zu bringen.
Newsletter vom Dezember 2025 über die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen in Brasilien in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Fintech und digitale Vermögenswerte, darunter mehrere Beschlüsse der Zentralbank zur Ausweitung von Open Finance, Cybersicherheitsanforderungen, Devisenvorschriften, Berichterstattung über virtuelle Vermögenswerte und aktuelle Informationen zu Branchenveranstaltungen wie dem National Vehicle Tokenization Forum.

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